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Brasileiro envolvido com a TelexFree é condenado a 33 meses de prisão

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BOSTON, MA – Homeland Security Investigations (HSI) Boston e o advogado dos EUA para Massachusetts anunciaram a condenação em tribunal federal quinta-feira (08) de um brasileiro sob acusações de um esquema de pirâmide internacional envolvendo mais de US $ 20 milhões de dólares em lavagem de dinheiro com base na área de Boston.

O agente especial interino da HSI, Michael Shea, juntamente com o advogado dos Estados Unidos, Andrew E. Lelling, cujo escritório processou o caso, anunciou que Cleber Rene Rizerio Rocha, de 28 anos, foi condenado pelo juiz do tribunal distrital dos Estados Unidos, Leo T. Sorokin, a 33 meses em prisão e um ano de lançamento supervisionado. Em outubro de 2017, Rocha se declarou culpado de conspirar num esquema de lavagem de dinheiro conhecida por TelexFree.

“Esta sentença serve como uma advertência real para aqueles que se enganam ao pensar que podem defraudar os americanos e violar flagrantemente as leis financeiras dos EUA sem consequências”, disse Michael Shea, agente especial interino responsável pelas investigações de segurança interna em Boston.

“Esta investigação e a perseguição bem sucedida, realizadas através de um esforço de equipe de um ano, destacam a ênfase contínua da HSI para desmantelar organizações de lavagem de dinheiro em larga escala que utilizam nossas instituições financeiras para defraudar o público americano”, disse o juiz.

Após um mandado de busca executado em abril de 2014 na sede da TelexFree Inc., um enorme esquema de pirâmide com base em Marlborough, que causou bilhões de dólares em perdas para quase dois milhões de vítimas em todo o mundo, Carlos Wanzeler, um dos fundadores da empresa , fugiu primeiro para o Canadá e depois para o Brasil, seu país natal. Na pressa de fugir dos EUA, Wanzeler deixou milhões de dólares escondidos na maior área de Boston.

Em 2015, um intermediário que trabalhou no nome de Wanzeler entrou em contato com um associado para ajudar a transferir o dinheiro dos Estados Unidos para o Brasil. O associado, que mais tarde cooperou com as autoridades federais, arranjou com o representante da Wanzeler no Brasil para lavar dinheiro através de Hong Kong, convertê-lo em reais e depois transferi-lo para contas brasileiras.

Em janeiro de 2017, Rocha, trabalhando como mensageiro para o representante da Wanzeler no Brasil, voou do Brasil para a cidade de Nova York. Rocha mais tarde conheceu a testemunha colaboradora em Hudson, Massachusetts, onde Rocha lhe deu uma mala com 2,2 milhões de dólares do dinheiro escondido da TelexFree da Wanzeler, com a intenção de que a testemunha cooperante ajudasse a lavar o dinheiro dos Estados Unidos.

Rocha foi preso depois de ser seguido em um apartamento em Westborough, que foi mais tarde procurado e resultou na apreensão de aproximadamente US $ 20 milhões em dinheiro encontrado escondido literalmente dentro de um colchão.

O colchão recheado de dinheiro. (Divulgação)

O co-fundador de Wanzeler e TelexFree, James Merrill, foi indiciado em julho de 2014 por acusações de que eles operavam o TelexFree como um esquema de pirâmide maciço.

Merrill se declarou culpado de tais acusações e foi condenado em março de 2017 a seis anos de prisão. Wanzeler continua foragido.

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